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证券代码：688596         证券简称：正帆科技           公告编号：2025-059 转债代码：118053         转债简称：正帆转债               上海正帆科技股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何时弊纪录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其本体的真正性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。 要紧本体教导：    ? 凭据联系法律法例则程及《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发 行可出动公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，上海 正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次刊行的“正帆转债”自 2025 年 9 月 24 日起可出动为公司股份。    公司现就本次向不特定对象刊行可出动公司债券，对不合适上海证券交游所 科创板股票投资者顺应性条款的投资者所执“正帆转债”不可转股的风险，教导 如下：    一、可出动公司债券刊行上市莽撞    凭据中国证券监督处分委员会出具的《对于甘心上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号）， 公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象刊行了 10,410,950 张可出动公司债券，每 张面值为东谈主民币 100.00 元，刊行总数为 1,041,095,000.00 元。    经上海证券交游所自律监管决定书〔2025〕72 号文甘心，公司本次刊行的 可出动公司债券于 2025 年 4 月 3 日起在上海证券交游所上市交游，转债简称“正 帆转债”，转债代码“118053”。    凭据关系章程和公司《召募阐述书》的商定，公司本次刊行的“正帆转债” 的转股期自可转债刊行鸿沟之日（2025 年 3 月 24 日，T+4 日）起满 6 个月后的 第一个交游日（2025 年 9 月 24 日）起至可转债到期日（2031 年 3 月 17 日）止 （如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个责任日，顺延时辰付息款项不另 计息）。   二、不合适科创板股票投资者顺应性条款的公司可转债投资者所执本次可 转债不可转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可出动公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当合适科创板股票投资者顺应性处分条款。参与科创板可转 债的投资者，可将其执有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债执有东谈主不符 合科创板股票投资者顺应性处分条款的，可转债执有东谈主不可将其所执的可转债转 换为公司股票。投资者需温顺因本人不合适科创板股票投资者顺应性处分条款而 导致其所执可转债无法转股所存在的风险及可能形成的影响。   三、其他   投资者如需了解“正帆转债”的详备情况，请查阅公司于 2025 年 3 月 14 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）涌现的《召募阐述书》全文。   接洽部门：证券事务部   接洽电话：021-54428800-6223   接洽邮箱：ir@gentech-online.com   特此公告。                                上海正帆科技股份有限公司                                             董事会